Victoria Veritas Servicii de investigatii

Servicii Persoane Juridice

...
Servicii investigatii

INVESTIGATII (FRAUDE) ECONOMICE

  • servicii investigatii persoane juridice pentru verificarea, stabilirea bonitatii si solvabilitatii unei persoane juridice potentiala partenera într-o afacere;
  • depistarea filierelor si societatilor fantoma;
  • cercetarea si verificarea firmelor, angajatilor sau a partenerilor de afaceri si a trecutului acestora;
  • strângerea de dovezi privind frauda economica sau scurgerea de informatii;
  • asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii, secret de serviciu din sfera agentului economic;
  • investigatii sub acoperire prin infiltrarea de detectivi în firme sau magazine, pentru identificarea personalului corupt sau neloial;
  • cautare de bunuri care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala, înstrainate în scopul prejudicieri intereselor unei parti în proces;

INVESTIGATII ANGAJATI (RISK MANAGEMENT)

  • obtinerea de informatii despre compatibilitatea unei persoane fizice cu cerintele impuse de fisa postului, loialitate, cinste, corectitudine, etc;
  • comportamentul angajatului de natura a afecta imaginea publica sau alte date si informatii ce tin de conduita sa;
  • modul în care angajatul îsi respecta obligatiile asumate fata de angajator prin contractul individual de munca;
  • verificarea corectitudinii datelor din curriculum vitae a viitorilor angajati;
  • plecarea acestora la firmele concurente si utilizarea portofoliului de clienti de la vechea societate;

 

CONSULTANTA ÎN SECURITATE CIBERNETICA

  • solutii de business inteligence pentru utilizatorii tehnici si non technici ai bazelor de date din cadrul companiilor;
  • managementul accesului si identitatii utilizatorilor la multiple aplicatii, la diverse dispozitive folosite de acestia;
  • securitatea spatiului de lucru a utilizatorilor IT;
  • detectarea si înlaturarea mijloacelor tehnice de interceptare ilegala precum microfoane ascunse, camere video si alte aparate;
  • monitorizarea performantelor aplicatiilor utilizate si a bazelor de date;
  • masuri de protectie împotriva spionajului economic si electronic;

INVESTIGATII SPECIFICE

  • pentru avocati, notari, banci, agentii de asigurari si reasigurari, firme specializate în recrutari de personal, societati de leasing si vânzari de bunuri în rate, investitori straini:
  • consultanta si asistenta operationala pentru identificarea rau platnicilor, în vederea recuperarii prin mijloace legale a datoriilor, a bunurilor;
  • investigarea înscrisurilor ipotecare, cadastrale, testamentare, etc;
  • test poligraf efectuat de un profesionist certificat si calificat pentru verificarea onestitatii raspunsului unei persoane;
  • consultanta în profiling;
  • depistarea falsurilor, a produselor contrafacute, pirateriei si concurentei neloiale;
  • alte servicii investigatii persoane juridice la cererea clientului, efectuate conform Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular;