Adauga anunt

Cabinet Avocat Bogdan Lamatic - Drept penal Bucuresti

Avocat Crypto Bucuresti Bogdan Lamatic

...
Avocat Crypto Bucuresti Bogdan Lamatic

În dosarele cu criptoactive, primele decizii conteaza cel mai mult.Blocarea conturilor, conservarea probatoriului digital si trasabilitatea tranzactiilor se decid în primele zile - iar ce declari sau ce documente predai la început poate influenta decisiv rezultatul anchetei.

Suna-ma acum - +40 745 506 443

Ce tipuri de spete crypto gestionez

  • Frauda & înselaciune cu criptoactive: rug-pulls, promisiuni investitionale mincinoase, scheme de tip „trader garantat”, phishing, conturi/clienti „mule”. (art. 244 CP - înselaciunea; art. 249 CP - frauda informatica).
  • Cybercrime & acces neautorizat: compromitere conturi exchange/wallet, folosirea de malware sau dispozitive pentru a fura chei private. (art. 360-365 CP - acces ilegal, interceptare, alterarea datelor, operatiuni ilegale cu dispozitive).
  • Spalare a banilor/AML: conversii cripto-fiat, layering prin mixere, structuri cu companii off-shore; raportari catre ONPCSB, blocari de conturi, înghetari de active. (Legea 129/2019, ghidurile ONPCSB).
  • Conformare MiCA & Travel Rule (TFR) pentru companii: white paper, autorizare CASP, proceduri KYC/Tx-monitoring, cerinte de informatii la transferuri. (Reg. (UE) 2023/1114 - MiCA; Reg. (UE) 2023/1113 - TFR).
  • Fiscalitate persoane fizice: declararea câstigurilor din „transfer de moneda virtuala”, impozit 10%, prag neimpozabil anual 600 lei, CASS la praguri-conform ANAF (brosura/ghid).

  • Cum abordez un dosar cu criptomonede

    • Freeze & trace: ma ocup de ordonante de înghetare (conturi/portofele), notificari catre platforme, chain-analytics, corelari KYC/Tx-hash.
    • Încadrare juridica: delimitez înselaciune vs. frauda informatica vs. spalare a banilor + posibile infractiuni informatice; stabilesc concurs/continuitate (utile hotarâri pe art. 244/360).
    • Probatiune digitala: extrag dovezi cu chain of custody din exchange-uri, blockchain explorers, device forensics; verific integritatea datelor (art. 362 CP).
    • Cooperare internationala: rogatorii, e-CODEX, e-EDES, echipe comune de ancheta (JIT) - instrumente folosite curent de parchete (MP).
    • Reparatia prejudiciului: actiuni civile paralele, asset recovery/sechestru si executare.
    Suna pentru consultanta

    Servicii pentru persoane fizice & companii

    Persoane fizice

    • Aparare în dosare penale (escrocherii cripto, acces neautorizat, AML), redactare plângeri penale, constituire parte civila.
    • Fiscalitate: calculare corecta a venitului din transfer de moneda virtuala si completarea Declaratiei unice.

    Companii/CASP/Web3

    • Gap assessment MiCA/TFR, politici KYC/AML, monitorizare tranzactii.
    • Suport autorizare/înregistrare, proceduri operationale, playbook de incident.
    • Traininguri pentru echipe de risc/conformitate; coordonare multi-jurisdictionala.

    De ce eu

    Am gestionat investigatii interne urgente (frauda, asset recovery, cyber, date), aparare penala în cauze cu prejudicii mari, inclusiv cu autoritati specializate (DNA/DIICOT/EPPO), si proiecte de conformare (whistleblowing, AML).
    Experienta esta atât contencioasa, cât si preventiva, cu accent pe rezultate si confidentialitate.

Categorii
Date de contact
0745506443
contact@avocatpenalbucuresti.ro
Str. Colonel Stefan Stoika, nr. 22, sector 1
www.avocatpenalbucuresti.ro
Distribuie