Sectorul 3, Str. Drumul intre Tarlale nr. 42. Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3748/1999, Cod Unic de Inregistrare: 11703669 Convocator din data de 03.10.2019 Consiliul de Administratie al societatii ICME ECAB S.A., reprezentat de Presedintele consiliului de administratie Laios N. Konstantinos, in temeiul prevederilor art. XII din Actul constitutiv al societatii ICME ECAB S.A., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Str. Drumul intre Tarlale nr. 42, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numarul J40/3748/1999, avand Codul Unic de Inregistrare 11703669, denumita in continuare "Societatea", si art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convoaca: I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, pentru data de 09.12.2019 ora 12:00, prima convocare, la sediul Societatii din Str. Drumul intre Tarlale, Nr. 42, Sector 3, Bucuresti, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv pentru prima convocare, la data de 10.12.2019 aceeasi ora, a doua convocare, la sediul Societatii;
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, pentru data de 09.12.2019, ora 13.00, prima convocare, la sediul Societatii din str. Drumul intre Tarlale, nr. 42, Sector 3, Bucuresti, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv pentru prima convocare, la data de 10.12.2019 aceeasi ora, a doua convocare, la sediul Societatii. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Numirea auditorului financiar al Societatii si stabilirea duratei minime a contractului; 2. Imputernicirea d-lui Georgios Hatzidis, Chatzidis Georgios, cetatean grec, nascut la 12.10.1976 in Marousi, Grecia, domiciliat in Atena, Sismanogliou 15, Vrilissia, Grecia, posesor al Pasaportului nr. AN2220704, emis de Autoritatile Grecesti la data de 25.07.2016, sa negocieze si sa semneze contractul care va fi incheiat cu auditorul financiar;
3. Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii conform pct. 1. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Discutarea si aprobarea conversiei actiunilor Societatii din actiuni la purtator in actiuni nominative; 2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii in conformitate cu hotararea luata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu privire la conversia actiunilor Societatii, dupa cum urmeaza: a. Notiunea de "Actiuni" din capitolul "Definitii" va avea urmatorul cuprins: "se refera la oricare dintre actiunile nominative reprezentand capitalul social al Societatii, toate actiunile de acest fel fiind egale in rang in toate privintele"; b. Art. 6.2 va avea urmatorul cuprins: "Capitalul social al Societatii este impartit in 34.863.420 actiuni nominative egale, cu o valoare nominala de 0,10 Lei fiecare"; c. Art. 7.1 va avea urmatorul cuprins: "Actiunile Societatii sunt actiuni nominative."; d. Art. 7.2 va avea urmatorul cuprins: "Actiunile Societatii sunt emise in forma dematerializata"; e. Art. 7.13 se abroga; f. Art. 8.2 va avea urmatorul cuprins: "Dreptul de proprietate asupra Actiunilor nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor."; g. Art. 13.2 se abroga; Actionarii vor participa la vot in functie de numarul actiunilor la purtator, valoare unitara intreaga, fara zecimale, depuse de fiecare actionar in parte, la secretarul Consiliului de Administratie, denumit in continuare "C.A.", al Societatii pana cel tarziu in data de 06.12.2019. Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale ordinare se afla la sediul Societatii la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia in timpul orelor de program, intre orele 08:00 -17:00. Formularele pentru imputerniciri vor fi puse la dispozitia actionarilor de secretarul C.A. al Societatii cu cel putin 7 zile inaintea datei fixate pentru tinerea adunarilor. Imputernicirile pot fi utilizate pentru ambele adunari, atat pentru prima convocare cat si pentru cea de a doua si trebuie depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru tinerea adunarilor. In situatia in care imputernicirea este data in alt stat decat Romania aceasta trebuie depusa in original impreuna cu traducerea efectuata de un traducator autorizat.