Convocare.
Consiliul de Administratie al SC Simpex SA cu sediul in Bucuresti, sectorul 6, bd. Ghencea nr. 42, bloc C25, parter, J40/549/1991, CUI RO 432521 convoaca in conformitate cu prevderile Legii nr. 31/1990 republicata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 10.08.2024, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 6, bd. Ghencea nr.4 2, bloc C25, parter. In cazul in care adunarea nu poate avea loc datorita neandeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 11.08.2024, in acelasi loc si la aceeasi ora. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 26.07.2024, considerata ca data de referinta, pe baza de act de identitate, ori procura speciala. Ordinea de zi a adunarii generale va fi urmatoarea: l. Aprobarea modificarii Articolului 6 din Actul Constuitutiv. Aprobarea radierii obiectului secundar de activitate 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice. Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate cu codurile CAEN 6810; Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii si 6832; Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. Aprobarea si reactualizarea Articolului 6 din Actul constitutiv cu urmatorul continut: obiectul de activitate al societatii, domeniul principal de activitate va fi 682 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. Activitatea principala va fi 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. Activitati secundare: Activitatile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2); 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie; 4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele; 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract; 7120 - Activitati de testari si analize tehnice. 2. Aprobarea actualizarii datelor de identificare ale actionarului IncomeX SRL cu sediul in Bucuresti Sectorul 2, Soseaua Iancului, Nr. 33, Bloc 105A, Scara A, Etaj 3, Ap. 10 conform certificatului de inmatriculare Incomex SRL cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Strada Martinesti, Nr. 14, Camera 2, Etaj 2 si actualizarea datelor in actul constitutiv. 3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii. Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 26.07.2024. Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin imputernicit, in baza procurii speciale in original, care va fi depusa la sediul societatii cu cel putin 48 ore inaintea adunarii generale, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Presedinte al Consiliului de Administratie Istrate Stefan.