Anuntul accesat este inactiv. Iti sugeram anunturi cu caracteristici asemanatoare.
Anunturi active sugerate
Anunt inactiv
Convocator AGA Robinson Turism SA
Convocator AGA Robinson Turism SA
Descriere
Administratorul Societatii Robinson Turism S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 5, Bdul Natiunile Unite Nr. 4, Ansamblul Gemenii Sitraco, Birou Nr. A3, Bloc 107A, Etaj 3, ORC J40/805/2010, CUI 1127941, convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA/AGA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA/AGA) societatii ROBINSON TURISM S.A. („Societatea”). Data desfasurarii: 22.05.2024, ora 12:00 (AGOA), ora 13:00 (AGEA). In cazul in care AGA nu poate fi tinuta la prima convocare, o a doua convocare este fixata pentru data de 23.05.2024, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Locul desfasurarii: Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4C, Green Court B, parter, Sector 2. Pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor detinut de aceasta, la sfarsitul zilei de 15.05.2024 stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi a AGOA: 1. Aprobarea Situatiilor Financiare ale Robinson Turism S.A. aferente exercitiului financiar 2023: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, politica contabila si notele de informare, pe baza Raportului Administratorului unic al Societatii si Raportului auditorului. 2. Aprobarea activitatii si descarcarea de gestiune a Administratorului unic al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2024. 4. Aprobarea reinnoirii mandatului administratorului unic, dl. Bezerghianu Niculai, cu 4 ani de la 30.09.2024 pana la 30.09.2028. 5. Aprobarea inlocuirii auditorului financiar existent cu societatea BEST CONSULT ROM S.R.L., legal reprezentata de Administrator SIMONA PAU, avand un mandat de 1 (un) an. 6. Aprobarea imputernicirii Administratorului unic al Societatii, dl. Niculai Bezerghianu, pentru a duce la indeplinire cele aprobate prin hotararea adunarii generale a actionarilor societatii, pentru a semna hotararea adoptata, procesul verbal de sedinta si orice documente conexe acesteia, si pentru a realiza toate demersurile necesare in vederea efectuarii mentiunilor/ inregistrarilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial sau alta institutie, in legatura cu cele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, semnatura sa in executarea mandatului fiind opozabila Societatii.
Ordinea de zi a AGEA: 1. Ratificarea cesiunii de actiuni din data de 02.11.2021, conform contractului de cesiune de actiuni din data de 02.11.2021, dintre cedentul ROMENERGO HOLDINGS OVERSEAS S.R.L. si cesionarul AGAM DEVELOPMENT S.R.L., avand ca obiect 1.297.260 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 7,56% din capitalul social al Societatii, si aprobarea inscrierii in Registrul actionarilor a noului actionar AGAM Development S.R.L. cu 1.297.260 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 7,56% din capitalul social al Societatii. 2. Aprobarea completarii si modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: 1. La Art. 4 sintagma „nelimitata” se va inlocui cu „nedeterminata”. 2. Art. 8 se modifica si va avea urmatorul continut: „Capitalul social este reprezentat prin actiuni nominative egale ca valoare, emise de societate. Actiunile sunt dematerializate.” 3. La CAP. VI se vor mentiona noul auditor financiar al societatii si durata mandatului sau, respectiv:
"Best Consult Rom S.R.L., ..., legal reprezentata de Administrator SIMONA PAU, ..." 4. Prevederile Actului constitutiv se renumeroteaza corespunzator. 3. Aprobarea mandatarii Administratorului Societatii, sa intreprinda direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a rezolutiilor AGEA, sa semneze hotararile AGEA si Actul constitutiv actualizat al Societatii, sa reprezinte Societatea in fata oricaror entitati publice sau private din Romania, inclusiv la Oficiul pentru Registrul Comertului, pentru obtinerea oricaror aprobari necesare si pentru inregistrarea si publicarea rezolutiilor de mai sus. INformatii Cu Privire La AGA. Completarea ordinii de zi. In cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a, unul sau mai multi actionari ai Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al acesteia, pot inainta conducerii Societatii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv a AGEA. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
Participarea la sedinta AGOA/AGEA. La AGA pot participa si pot vota, direct sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale depuse cu 48 ore inainte la sediul Societatii, toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta.
Ordinea de zi a AGOA: 1. Aprobarea Situatiilor Financiare ale Robinson Turism S.A. aferente exercitiului financiar 2023: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, politica contabila si notele de informare, pe baza Raportului Administratorului unic al Societatii si Raportului auditorului. 2. Aprobarea activitatii si descarcarea de gestiune a Administratorului unic al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2024. 4. Aprobarea reinnoirii mandatului administratorului unic, dl. Bezerghianu Niculai, cu 4 ani de la 30.09.2024 pana la 30.09.2028. 5. Aprobarea inlocuirii auditorului financiar existent cu societatea BEST CONSULT ROM S.R.L., legal reprezentata de Administrator SIMONA PAU, avand un mandat de 1 (un) an. 6. Aprobarea imputernicirii Administratorului unic al Societatii, dl. Niculai Bezerghianu, pentru a duce la indeplinire cele aprobate prin hotararea adunarii generale a actionarilor societatii, pentru a semna hotararea adoptata, procesul verbal de sedinta si orice documente conexe acesteia, si pentru a realiza toate demersurile necesare in vederea efectuarii mentiunilor/ inregistrarilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial sau alta institutie, in legatura cu cele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, semnatura sa in executarea mandatului fiind opozabila Societatii.
Ordinea de zi a AGEA: 1. Ratificarea cesiunii de actiuni din data de 02.11.2021, conform contractului de cesiune de actiuni din data de 02.11.2021, dintre cedentul ROMENERGO HOLDINGS OVERSEAS S.R.L. si cesionarul AGAM DEVELOPMENT S.R.L., avand ca obiect 1.297.260 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 7,56% din capitalul social al Societatii, si aprobarea inscrierii in Registrul actionarilor a noului actionar AGAM Development S.R.L. cu 1.297.260 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentand 7,56% din capitalul social al Societatii. 2. Aprobarea completarii si modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: 1. La Art. 4 sintagma „nelimitata” se va inlocui cu „nedeterminata”. 2. Art. 8 se modifica si va avea urmatorul continut: „Capitalul social este reprezentat prin actiuni nominative egale ca valoare, emise de societate. Actiunile sunt dematerializate.” 3. La CAP. VI se vor mentiona noul auditor financiar al societatii si durata mandatului sau, respectiv:
"Best Consult Rom S.R.L., ..., legal reprezentata de Administrator SIMONA PAU, ..." 4. Prevederile Actului constitutiv se renumeroteaza corespunzator. 3. Aprobarea mandatarii Administratorului Societatii, sa intreprinda direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a rezolutiilor AGEA, sa semneze hotararile AGEA si Actul constitutiv actualizat al Societatii, sa reprezinte Societatea in fata oricaror entitati publice sau private din Romania, inclusiv la Oficiul pentru Registrul Comertului, pentru obtinerea oricaror aprobari necesare si pentru inregistrarea si publicarea rezolutiilor de mai sus. INformatii Cu Privire La AGA. Completarea ordinii de zi. In cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a, unul sau mai multi actionari ai Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al acesteia, pot inainta conducerii Societatii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv a AGEA. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
Participarea la sedinta AGOA/AGEA. La AGA pot participa si pot vota, direct sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale depuse cu 48 ore inainte la sediul Societatii, toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta.
34 vizualizari
Bucuresti, Sector 5, 22 Apr 09:38
Anunt inactiv