Consiliul de Administratie al SC Foisor SA convoaca in data de 11.03.2019 la sediul societatii din Bucuresti, sector 2, str. Avram Iancu nr. 32, corp B, numar de ordine in Registrul Comertului J40/8889/1991, CUI RO 2351580, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 13.00. In cazul in care Adunarea nu se va tine din cauza neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este ziua urmatoare, la data de 12.03.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoare ordine de zi: 1. Aprobarea divizarii partiale a Societatii Foisor S.A. prin desprinderea si transmiterea unor parti din patrimoniu catre o societate comerciala pe actiuni nou creata, Societatea Foisor RE Grup S.A. si mentinerea in functiune a Societatii Foisor S.A., in conformitate cu proiectul de divizare intocmit de administratorii societatii; 2. Aprobarea proiectului de divizare a societatii Foisor S.A. publicat in M. Of. Partea a IV-a nr. 202/15.01.2019; 3. Reducerea capitalului social al SC Foisor S.A., ca urmare a divizarii; 4. Constituirea unei noi societati, Foisor RE Grup S.A., in conditiile art. 250 (1) din Legea nr. 31/1990R; 5. Transmiterea catre societatea nou infiintata, Foisor RE Grup S.A., a unor active imobile, teren si constructii, din patrimoniul Foisor S.A; 6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Foisor S.A. sa semneze hotararea A.G.E.A., sa intreprinda toate demersurile, direct sau prin imputernicit, privind inregistrarea si publicarea hotararii adoptate la O.R.C.T.B.; 7. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Foisor S.A. dupa finalizarea divizarii conform dispozitiile legale incidente cu privire la capitalul social al societatii; 8. Aprobarea procedurii de retragere din societatea Foisor S.A. a actionarilor Erbasu Stefania si Turcu Ovidiu din Societatea Foisor S.A., conform art. 134 din Legea nr. 31/1990R; 9. Imputernicirea domnului Razvan Tomescu, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Foisor S.A. in vederea semnarii transferului de proprietate dupa finalizarea divizarii; 10. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii nou infiintate Foisor RE Grup S.A. prin divizarea societatii Foisor S.A. Documentele referitoare la toate punctele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectul de divizare, actul constitutiv al societatii Foisor RE Grup S.A., situatia financiara de divizare si raportul cenzorilor, rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare, procurile prevazute la art. 14.3 din actul constitutiv al societatii, pot fi consultate si procurate la sediul societatii, incepand cu data de 11.02.2019. Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala sau isi vor putea numi un reprezentant cu dovedirea calitatii de actionar in conditiile art. 14, alin. 14.2 si 14.3 din actul constitutiv al societatii, procura fiind in mod obligatoriu comunicata societatii pana la data de 04.03.2019, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii dreptului vot prin reprezentant A.G.E.A. Presedinte al Consiliului de Administratie Tomescu Razvan Eugen.

null