Administratorul unic al Soc. TAXI SERVICE TITAN S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/13937/1991, cod unic de inregistrare 361293, in temeiul prevederilor legale, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 21.04.2023 ora 11.00, la sediul societatii din Bucuresti, str Nicolae Teclu nr 5, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Soc. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de 09.04.2023 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale incheiate la 31 decembrie 2022, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul comisiei de cenzori;
2. Descarcarea de gestiune a administratorului si a cenzorilor pentru anul 2022;
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 668.928 lei, astfel: alocarea sumei de 33.446,00 lei pentru rezerve legale si a sumei de 635.482,00 lei pentru distribuire dividende.
4. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 1,87657098984 lei;
5. Aprobarea perioadei cuprinsa intre 01 mai 2023 si 31 decembrie 2023 ca perioada de plata pentru dividende.
6. Prelungirea mandatului de cenzor al societatii, pentru dl. Serban Dumitru, pe o perioada de 3 ani;
7. Prelungirea mandatului de cenzor al societatii, pentru dna. Raduta Mihaela, pe o perioada de 3 ani;
8. Prelungirea mandatului de cenzor al societatii, pentru societatea M-Wise Expert srl reprezentata prin dna. Serban Marilena Garofita, pe o perioada de 3 ani.
In cazul in care in data de 21.04.2023 nu se indeplinesc conditiile legale pentru tinerea Adunarii generale ordinare, aceasta se convoaca in ziua de 25.04.2023, ora 11.00, la aceeasi adresa, in aceleasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.
Participarea se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar sau altei persoane decat actionar, cu exceptia administratorului, ce va fi depusa pana la data de 16.04.2023 la sediul societatii.
Materialele ce vor fi prezentate in cadrul adunarii, pot fi ridicate de la sediul social al societatii sau solicitate pe e-mail la adresa simona.selegean@servicetitan.ro, incepand cu data publicarii prezentei convocari.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala a actionarilor. Solicitarile vor fi transmise la sediul societatii, in scris, cu detineri si semnaturi, pentru a fi publicate completari la ordinea de zi in termenul legal, in Monitorul Oficial.

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Societatea va raspunde intrebarilor primite in cel mult 5 zile lucratoare;
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la adresa de e-mail simona.selegean@servicetitan.ro sau la telefon 021/780.45.36 de Luni pana Vineri intre orele 11.00-16.00.