pentru 15.04.2025, ora 10:00. Consiliul de Administratie al Societatii CI-CO S.A., cu sediul social in Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, Sector 2, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/472/1991 si avand C.I.F. RO 167, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, a Regulamentelor ASF si a prevederilor Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii CI-CO S.A., la sediul social din Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, Sector 2, in ziua de 15.04.2025, ora 10:00, la prima convocare si in data de 16.04.2025, ora 10:00, la aceeasi adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 4.04.2025 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2024, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar. 2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2024 in valoare de 4.386.313,22 lei, dupa cum urmeaza: 4.383.698,94 lei - pentru distribuirea de dividende; 2.614,28 lei - alte rezerve. Dividendul propus este in valoare bruta de 1,62 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 3. Aprobarea datei de 13.06.2025 ca Data Platii dividendelor. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net. 4. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2020 stabilite prin AGOA din 20.04.2021, neridicate pana la data de 24.06.2024, in suma de 15.582,36 lei si inregistrarea acestora, conform reglementarilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”. 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administratie. 6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024. 7. Aprobarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar in curs, conform propunerii Consiliului de Administratie. 8. Aprobarea remuneratiei variabile (bonus) pentru Consiliul de Administratie pentru anul 2024, conform propunerii Consiliului de Administratie.
9. Desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea si ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de catre A.G.O.A. si indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiune impuse de lege. 10. Aprobarea datei de 29.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 28.05.2025 ca data ”ex - date”. Doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.105 (3)-(6) din Legea 24/2017, si art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu respectarea termenelor legale prevazute de lege. Respectiv: Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au: dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; Societatea precizeaza ca termenul de 15 zile de la data convocarii prevazut de art. 105(5) din Legea 24/2017, pana la care actionarii pot introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale sau prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, se implineste la 31 martie 2025. dreptul de a prezenta, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.Termenul de 15 zile de la data convocarii va fi indicat in concret dupa publicarea convocatorului, prin raport curent publicat conform normelor in vigoare. Toate propunerile vor fi depuse in scris la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2025”. Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de dovada calitatii de actionar, precum si insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA). Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi depuse in scris cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2025”. Actionarii vor adresa intrebarile in scris, insotite de dovada calitatii de actionar precum si insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA). Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.ci-co.ro. Procedura de vot: In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central si/sau a a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza. In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societate in 3 exemplare, din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social pana la data de 14.04.2025, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2025-16.04.2025”. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care, prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. De asemenea, un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca, procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza. In cazul primei utilizari, Procura generala trebuie sa fie inregistrata de primire la sediul social pana la data de 14.04.2025, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro. La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate in termenul legal. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In cazul in care, un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta. Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGOA si prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data 15.04.2025. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro, purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 14.04.2025, ora 10.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2025”. Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care, actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant. Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor in termenul legal. Incepand cu data de 15.03.2025 vor fi disponibile la sediul societatii (secretariat intre orele 8:00-10:00, telefon: 021.252.29.52) si pe website-ul Societatii www.ci-co.ro: (i) convocatorul; (ii) numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii; (iii) textul integral al documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale; (iv) proiectul de hotarare; (v) alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale; (vi) formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, (vii)formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta; (viii) alte informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA. Consiliul de Administratie:
Prin Presedinte C.A.- Director General Ion Sorin Ioneata.