La solicitarea dlui Georgescu Tudor in calitate de actionar, in temeiul art. 1171 din Legea 31 / 1990 a societatilor comerciale, Consiliul de Administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. completeaza ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.05.2024 - ora 11, ce va avea loc la sediul societatii din str. George Georgescu nr 10, sector 4, et 1 – Cabinet Director General, prin introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi:
Pct. 7 Aprobarea alegerii unui membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al societatii pentru o perioada de 12 luni, 2024 – 2025.
Propunerea Consiliului de Administratie:
Dl Georgescu Sorin Petre domiciliat in Bucuresti, str. Panait Istrati nr. 28, sector 1 – inginer proiectant - membru neexecutiv interimar in Consiliul de Administratie din 07.06.02023 pana in prezent.
Conform prevederile art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990:
„Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.“
Ordinea de zi completata este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023:
1.1 Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023
1.2 Raportul Comisiei de cenzori
1.3 Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2023
2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2023
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2024
6. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru exercitiul in curs.
7. Aprobarea alegerii unui membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al societatii pentru o perioada de 12 luni, 2024 – 2025.
Propunerea Consiliului de Administratie:
Dl Georgescu Sorin Petre domiciliat in Bucuresti, str. Panait Istrati nr. 28, sector 1 – inginer proiectant - membru neexecutiv interimar in Consiliul de Administratie din 07.06.02023 pana in prezent.

Presedintele Consiliului de Administratie
Georgescu Tudor