INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. Numele si sediul Societatii Vizate INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4, Romania, cod postal14134, cod unic de inregistrare RO 4175676, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J1993001210167, Cod CAEN: 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a., Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59. Actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (denumita in continuare “BVB”), categoria Premium, simbol INFINITY, cod ISIN ROSIFEACNOR4.
Denumirea Ofertantului INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4, Romania, cod postal 014134, cod unic de inregistrare RO 4175676, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J1993001210167.
Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei.Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 36.857.750 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului, reprezentand 9,4507% din capitalul social al Emitentului. Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent. Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte: programul de rascumparare a maxim 35.000.000 actiuni INFINITY, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 9 din 01.10.2025, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 4903 din 14.10.2025, in vederea reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate. programul Stock Option Plan nr. 3 de rascumparare a maxim 2.000.000 actiuni INFINITY pentru distribuirea cu titlu gratuit catre administratorii, directorii, angajatii Societatii, in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 8 din 29.04.2025, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 2182/14.05.2025. Prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din 19.02.2026 a fost aprobata oferirea cu titlu gratuit a unui numar de 1.857.750 actiuni catre administratori, directori si angajati ai Societatii, in cadrul unui Plan de tip ”Stock Option Plan”, in conformitate cu hotararea AGEA nr. 8 din 29.04.2025.
Pretul de Oferta.Pretul de Oferta este de 4,00 RON pentru o actiune, mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor.
Denumirea Intermediarului Ofertei.S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, Nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, CP 010412, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1996004107405, Cod Unic de Inregistare 8450590, societate autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (anterior CNVM) inscrisa in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400054.
Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant si de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat.Ofertantul nu detine actiuni INFINITY. Ofertantul actioneaza in mod concertat cu urmatoarele persoane in ceea ce priveste emitentul INFINITY cu: Domnul Sorin-Iulian Cioaca – Presedinte-Director General care detine 720.000 actiuni INFINITY; Domnul Mihai Trifu - Vicepresedinte-Director General Adjunct care detine 521.192 actiuni INFINITY; Doamna Andreea Cosmanescu – Membru al Consiliului de Administratie care detine 161.051 actiuni INFINITY; Domnul Mihai Zoescu - Membru al Consiliului de Administratie care detine 161.051 actiuni INFINITY.
Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut.NFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., prin reprezentantul legal, in calitate de Ofertant, declara ca a fost intocmit un Document de Oferta Publica de Cumparare, care este pus la dispozitia actionarilor INFINITY, pe Perioada de Derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediul INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. si al Intermediarului, si in format electronic pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul Ofertantului (ww.infinitycapital.ro).
Perioada de Derulare a Ofertei.Perioada de Derulare a Ofertei Publice de Cumparare este de 10 (zece) zile lucratoare, respectiv intre 09.03.2026 si 20.03.2026.
Modalitatile si locurile de subscriere/Metoda de alocare.Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei si prin intermediarii autorizati de catre SF care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei,precum si a prevederilor inscrise in Documentul de Oferta aprobat de ASF.Subscrierile vor fi acceptate de intermediari pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta,inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase,care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii.Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni la SocietateaVizata sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale.Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.
Program de subscriere Luni-Vineri,intre orele9.00–17.00(oraRomaniei).In ultima zi a Perioadei de Derularea a Ofertei Publice programul va fi intre orele 09.00–12.00 (oraRomaniei).
Decizia ASF de aprobarea Ofertei Publice 239/03.03.2026.Aprobarea documentului de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea,avantajele sau dezavantajele,profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare.Decizia de probare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.
Ofertant Infinity Capital Investement S.A.,Presedinte-Director General Sorin-Iulian Cioaca
Intermediar Swiss Capital S.A.,Director General Bogdan Juravle