Convocator.
Consiliul de Administratie al societatii Antilopa S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon nr.44, Sector 3, J40/88/1991, C.U.I. RO 349117, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 12.02.2026, ora 11:00, la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:
Supunerea spre discutare si aprobarea, realegerii Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului, pe o durata de 4 ani:
1. Costea Teodor, Director General respectiv Presedintele Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Jud. Ilfov, Oras Voluntari, nascut la data de 30.10.1951.
2. Nechita Constantin, administrator, domiciliat in Bucuresti, Sector 2, nascut la data de 21.03.1933. Dl Nechita Constantin va avea puteri depline ca administrator, membru in Consiliu de Administratie;
3. Zbarce Teodor administrator, nascut la data de 31.07.1952, domiciliat in Bucuresti, Sector 5. Dl Zbarce Teodor va avea puteri depline ca administrator membru in Consiliu de Administratie;
4. Glodeanu Andrei Constantin administrator domiciliat in Bucuresti, Sector 1 nascut la data de 18.05.1974. Dl Glodeanu Andrei Constantin va avea puteri depline ca administrator membru in Consiliu de Administratie;
5. Daraban Marieta, administrator, domiciliata in Bucuresti, Sector 2, nascuta la data de 06.08.1956.
Dna Daraban Marieta va avea puteri depline ca administrator membru in Consiliu de Administratie;
6. Tache Marin, administrator, domiciliat in Bucuresti Sector 2, nascut la data de 30.01.1938, Dl Tache Marin va avea puteri depline ca administrator membru in Consiliu de Administratie;
7. Grasu Dima, administrator, domiciliat in Bucuresti, Sector 3, nascut la data de 08.02.1950.
Dl. Grasu Dima va avea puteri depline ca administrator membru in Consiliu de Administratie;

2. Imputernicirea dlui Costea Teodor, Presedintele Consiliului de Administratie, domiciliat in Oras Voluntari, Jud. Ilfov, in calitate de Director general respectiv Presedintele Consiliului de Administratie, sa semneze si sa intreprinda toate actiunile pentru inregisitrarea prezentei la Oficiul National al Registrului Comertului.
Conform legii 31/1990 republicata, documentele informative pot fi consultate incepand cu data de 12.01.2026, informatiile personale referitoare la membrii Consiliului de Administratie.
La adunare pot participa actionarii inregistrati pana la 12.01.2026, data de referinta, personal sau prin procura speciala. Actionarii pot participa la Adunarea Generala personal sau prin imputernicit, in baza procurii specialein original, care va fii depusa la sediul societatii cu cel putin 48 ore inaintea adunarii generale.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar, cea de-a doua Adunare este convocata pe data de 13.02.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Presedintele Consiliului de Administratie, Director – Ing. Costea Teodor.