Administratorul unic al Soc. Taxi Service Titan S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/13937/1991, cod unic de inregistrare 361293, in temeiul prevederilor legale, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 13.05.2024 ora 11.00, la sediul societatii din Bucuresti, str Nicolae Teclu nr 5, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Soc. Depozitarul Central S.A., la data de 23.04.2024 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale incheiate la 31 decembrie 2023, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul comisiei de cenzori;
2. Descarcarea de gestiune a administratorului si a cenzorilor pentru anul 2023;
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in suma de 577.518,00 lei, astfel: alocarea sumei de 28.876,00 lei pentru rezerve legale si a sumei de 548.642,00 lei pentru distribuire dividende.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a rezultatului reportat reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare in suma de 132.822,85 lei, astfel: alocarea sumei de 132.822,85 lei pentru distribuire dividende;
5. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 2,0123578136 lei;
6. Aprobarea datei de 03.06.2024 ca „data platii”, pentru plata dividendelor;
In cazul in care in data de 13.05.2024 nu se indeplinesc conditiile legale pentru tinerea Adunarii generale ordinare, aceasta se convoaca in ziua de 17.05.2024, ora 11.00, la aceeasi adresa, in aceleasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.
Participarea se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar sau altei persoane decat actionar, cu exceptia administratorului, ce va fi depusa pana la data de 08.05.2024 la sediul societatii.
Materialele ce vor fi prezentate in cadrul adunarii, pot fi ridicate de la sediul social al societatii sau solicitate pe e-mail la adresa simona.selegean@servicetitan.ro, incepand cu data publicarii prezentei convocari.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala a actionarilor. Solicitarile vor fi transmise la sediul societatii, in scris, cu detineri si semnaturi, pentru a fi publicate completari la ordinea de zi in termenul legal, in Monitorul Oficial.
Actionarii pot adresa intrebari privind punctele pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Societatea va raspunde intrebarilor primite in cel mult 5 zile lucratoare;
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la adresa de e-mail simona.selegean@servicetitan.ro sau la telefon 0722.848.401 de Luni pana Vineri intre orele 11.00-16.00.