Presedintele Consiliului de Administratie al societatii Titan Echipamente Nucleare S.A., societate de tip inchis, nr. de inregistrare J40/3449/1991, CUI: RO 3014280, in conformitate cu art. 117 din legea nr. 31/1990, convoaca in data de 21.05.2024, ora 10:00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. 250, sector 3, pentru toti actionarii
inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.05.2024, considerata data de referinta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Titan Echipamente Nucleare S.A. va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Analiza si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2023; 3. Analiza raportului audit financiar pe anul 2023; 4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2023, a contului de profit si pierderi, precum si propunerea de repartizare a profitului net obtinut pe anul 2023; 5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2023; 6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2024; 7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Romar-Co Audit S.R.L. 8. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe contractarea de noi credite. Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant mandatat prin procura speciala. Daca la data de 21.05.2024 adunarea nu indeplineste conditiile de intrunire, se reprogrameaza
pentru data de 22.05.2024, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare. Materialele sunt disponibile la sediul societatii. Presedinte Consiliu de Administratie
Christiane Yared.