a Actionarilor Societatii Romana S.A. din 30/31.03.2020. Administratorul Unic al Societatii Romana S.A., cu sediul social in P-ta Eroilor nr.11, Alba Iulia, jud. Alba, J01/269/1991, C.U.I. 1755628 inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J01/269/1991 si avand C.I.F. RO 1755628, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Romana S.A., la Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO), in ziua de 30.03.2020, ora 11:00 la prima convocare si in data de 31.03.2020, ora 11:00, la aceeasi adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.03.2020 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: Adunarea Generala Ordinara. 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor si a cenzorului; 2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2019 conform propunerii Administratorului; 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2020; 4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019; 5. Aprobarea remuneratiei pentru administrator pentru exercitiul financiar in curs. 6. Aprobarea revocarii din calitatea de cenzor a urmatoarelor persoane: Iorga Radu-Gabriel, Guceanu Dorina si Armenean Rodica si aprobarea numirii in calitate de Auditor Financiar a societatii Arya Consulting SRL CUI: 41617624, J23/3968/2019, pentru o perioada de 2 ani; 7. Desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea si ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de catre A.G.O.A. si indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiune impuse de lege. Doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale. Actionarii indreptatiti sa exercite orice alte drepturi conform art. 123 din Legea nr. 31/1990 si actului constitutiv, sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor corespunzator datei de referinta. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 32 si urm. din Actul Constitutiv, cu respectarea termenelor prevazute. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au: - dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale. Punctele vor fi insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; - dreptul de a prezenta, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile vor fi depuse in scris la adresa de corespondenta Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, Sector 2, in plic inchis cu mentiunea "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30/31.03.2020". Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de dovada calitatii de actionar precum si insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/ actionarilor solicitant(i). Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire generala/ speciala, conform formularelor de imputernicire/ procura puse la dispozitie de societate. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atesta calitatea de reprezentant. Imputernicirile se depun la adresa Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, Sector 2, pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in original sau in copie certificata cuprinzand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura reprezentantului. Incepand cu data de 24.02.2020 conform legislatiei in vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procura speciala si proiectele de hotarari ale adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul www.romanasa.ro, si se pot procura de catre actionari, la cerere, apeland zilnic intre orele 8:00-10:00 telefonul: 021.252.29.52. Societatea Romana S.A. Administrator unic: Sorin Ioneata;