si Extraordinare a Actionarilor Societatii Comtex S.A. din 30/31.03.2020. Administratorul Unic al Societatii Comtex S.A., cu sediul social in Arad, Str. Revolutiei, Nr. 82, Judet Arad, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J02/13/1991 si avand C.I.F. RO 1684950, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comtex S.A., la Bucureati, Aleea Campul Mosilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO), in ziua de 30.03.2020, ora 9:00 la prima convocare si in data de 31.03.2020, ora 9:00, la aceeasi adresa, la a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare). Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comtex S.A., la Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, nr. 5, sector 2, etaj 1 (sala CI-CO) in ziua de 30.03.2020, ora 10:00 la prima convocare si in data de 31.03.2020, ora 10:00 la aceeaai adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.03.2020 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: Pentru Adunarea Generala Ordinara: 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor si a cenzorului; 2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2020; 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019; 4. Aprobarea remuneratiei pentru administrator pentru exercitiul financiar in curs. 5. Aprobarea revocarii din calitatea de cenzor a urmatoarelor persoane: Iorga Radu-Gabriel, Guceanu Dorina ai Teaha Rodica si aprobarea numirii in calitate de Auditor Financiar a societatii Arya Consulting SRL CUI: 41617624, J23/3968/2019, pentru o perioada de 2 ani; 6. Desemnarea persoanelor imputernicite pentru semnarea si ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de catre A.G.O.A. si indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiune impuse de lege. Pentru Adunarea Generala Extraordinara: 1. Aprobarea instrainarii imobilului proprietatea societatii identificat cu numar CF 300723-C1-U4 Arad (numar CF vechi:10866-Micalaca) numar cadastral Top: 2969/662/74/1 1/XVII situat in Loc. Arad, Str Borsec, Nr. 2, Bl. 511, Sc. A, Ap. 17, Jud. Arad, in suprafata de 252 mp, cota teren 64/1634 in proprietate compus din 1 sala servire, 2 depozite, degajament, birou, vestiar, grup sanitar, cota construita 252/6332 la pretul de 255.000 Euro (cu taxare inversa). 2. Aprobarea instrainarii imobilului proprietatea societatii identificat cu numar CF 300723-C1-U19 Arad (numar CF vechi:16583-Micalaca) numarul cadastral Top: 2969/662/74/X XXIV/1 C1- U17/A situat in Loc. Arad, Str Borsec, Nr. 2, Bl. 511, Sc. B, Ap. 17/A, Jud. Arad, parter, in suprafata de 104 mp compus din 1 sala servire, depozit, degajament, birou, vestiar, grup sanitar, Cota construita 117/6332, Teren aferent in cota de 30/1643 parte, proprietate personala, la pretul de 117.000 Euro (cu taxare inversa). 3. Imputernicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor actelor necesare (inclusiv contractul de vanzare si orice alte acte) pentru indeplinirea hotararii adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Comtex SA. Doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale. Actionarii indreptatiti sa exercite orice alte drepturi conform art. 123 din Legea nr. 31/1990 si actului constitutiv, sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor corespunzator datei de referinta. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 32 si urm. din Actul Constitutiv, cu respectarea termenelor prevazute. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au: - dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale. Punctele vor fi insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; - dreptul de a prezenta, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile vor fi depuse in scris la adresa de corespondenta Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, Sector 2, in plic inchis cu mentiunea "Pentru Adunarea Generala Ordinara/ Extraordinara a Actionarilor din data de 30/31.03.2020". Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de dovada calitatii de actionar precum si insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/ actionarilor solicitant(i). Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire generala/ speciala, conform formularelor de imputernicire/ procura puse la dispozitie de societate. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza certificatului constatator sau altui document oficial ce atesta calitatea de reprezentant. Imputernicirile se depun la adresa Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, Sector 2, pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in original sau in copie certificata cuprinzand mentiunea "conform cu originalul" si semnatura reprezentantului. Incepand cu data de 24.02.2020 conform legislatiei in vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procura speciala si proiectele de hotarari ale adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul www.comtexsa.ro, si se pot procura de catre actionari, la cerere, apeland zilnic intre orele 8:00-10:00 telefonul: 021.252.29.52. Societatea Comtex S.A.- Administrator unic: Sorin Ioneata;